虚拟货币诈骗案给受害人造成超过800万经济损失，网络科技公司老板

律师意见分析

案文号：（2021）沪0115行初553号

现代社会科学技术的飞速发展，个人电脑终端、智能手机、平板电脑等新技术工具的出现和广泛使用，促使传统犯罪的快速发展和蔓延互联网，尤其是电信网络诈骗等违法犯罪活动。给人民造成了巨大的经济损失。同样令人震惊的是，每年因电信网络诈骗而遭受的经济损失是惊人的。

2021年4月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部对打击电信网络诈骗犯罪作出重要部署。源头治理、综合治理，坚持联管、群防、群治被骗了虚拟货币起诉，全面落实各项防控措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任，加强法治建设加强社会宣传、教育和预防，促进国际执法。合作，坚决遏制此类犯罪高发，为建设更高水平的平安中国和法治中国作出新的更大贡献。

在这样的大环境下，回想两年多前，笔者所在的上海已经悄悄开始打击当时相对较新的犯罪活动——期权、期货、外汇、和股票分配公司。在接下来的一段时间里，笔者和团队中的其他律师先后承担了类似案件的辩护工作。本文将在此分享处理最早案例的过程。

案情介绍：2018年4月起，邹某某、张某等人实际控制上海XX投资管理有限公司，未经国家机关批准，在静安租用高档写字楼并自称从事市辖区的股票期权经营活动。以公司名义，在互联网上租用域名开通“福X”官网，提供“福X金融”APP交易软件下载，搭建网上交易平台；聘请业务员采用电话销售的方式，以开户、交易条件、帮助客户分配资金等为诱饵，吸引投资者进行场外股票期权交易；同时提供在线实时行情分析、推荐交易等服务。经核实，截至事发时，涉案公司已收到投资者存款近1.3亿元（目前公司实际控制人仍在境外逃亡）。它提供国防服务。案发时，有大量受害人向公安机关报案。公安机关来抓捕该公司时，该公司正在执勤。大部分员工100余人被当场逮捕，并以涉嫌诈骗罪被刑事拘留和采取强制措施。

案例重点：

1、这个案例是典型的场外交易。虽然资金的真实去向有问题，但具体的经营者并不完全清楚。本案的犯罪定性成为争议最大的问题。是否应以诈骗罪判刑？

2、本案作者代表当事人。事发前一段时间，他的老板辞职了。由于没有人能及时接手，他暂时处理了一部分工作。他的刑事责任是否应该与他的老板一样？一级人员待鉴定？

3、检察院的有罪判决书暗示了量刑的问题（当时还有很多有罪、罚的案件都暗示了量刑）

辩护过程：关于本案的犯罪应认定为诈骗罪还是非法经营罪，在案件前期，控辩双方展开了较为激烈的对抗。检方认为，涉案公司的投资APP是“虚拟盘”，投资者看到的市场数据是通过技术手段连接的真实市场数据，而账户中的资产状况是通过虚拟盘操纵的虚假数据。投资者的资金并未真正进入真实市场，本案应以欺诈罪论处。惩罚。但笔者当时发现，该公司为了掩盖其从事的违法犯罪活动，花了不少功夫粉饰公司。员工入职时被骗了虚拟货币起诉，无论是基层员工还是管理层，他们会向他们出示相关正规期货公司的授权。文件，办公场所比较高档，对于客户资金入公司的账户有一定的说明。相关工作人员不一定能知道投资者的资金没有进入真实市场。唯一可能出现的问题是AQQ群，这个群的作用就是在业务人员招募的投资人存款后，通过这个群通知网络技术团队进行所谓的“技术操作”。这个操作其实是通过网站的“超级管理员权限”进行的。 ，篡改投资者存入虚拟网盘的资金，让投资者看到自己的资金确实在账户里，误认为资金进入了真实的期货市场。笔者发现这一细节后，经多方确认，该机构所代表的一方不在该群体中，该群体的具体情况尚不清楚；

至于当事人在本案中所扮演的角色，由于本案涉及人数众多，检方直接按照公司职级对当事人进行了分类。检方在处理上下联系的事项时，直接将其视为同一级别的人员进行起诉。从量刑建议可以看出，起诉与对上一级公司高管的量刑建议基本一致。 （2年以上3年以下有期徒刑）笔者对当事人的就业经历、具体工作与涉案犯罪行为的关系、薪酬待遇等进行了质证.，并成功地使法庭通知检方对他进行了等效处理。确定有不合理的地方。

最后，这项工作的效果更好地体现在了判断上。因为他和同一法庭的另一名主任（比他高一级）没有自首的阴谋，而且他的表现比其他团队高出很多，所以该主任还比提交人的委托人更多的非法所得，而检察院建议对他量刑。两年以上三年以下有期徒刑；

办案结果：本案的最终定罪是从诈骗罪到非法经营罪，在早期的认罪认罚制度审判中，法院采取了最作者的辩护意见。在此期间，被判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。同一案件的负责人，以最高刑期的两年有期徒刑进行判决，最终两人的财产刑数额相同。

写在最后，随着此类电信网络犯罪的演变，现在有很多犯罪集团或犯罪集团在某些方面与本案略有不同。他们没有明显的企业组织，而是由几个人组成的代理团队专门帮助一个期货平台吸引投资者并获得回报。虽然有的以非法经营罪被定罪量刑，但越来越多的被以电信、网络诈骗罪处理，最终以诈骗罪被定罪量刑。

在此类案件的辩护中，要准确把握案件之间的差异，尤其是影响罪名认定的情况，有针对性地采取有效的辩护措施，最终得到较为理想的辩护可以得到效果。