诈骗操纵：杭州商城警方打掉一个伪造“比特币”交易的诈骗犯罪团伙

该团伙分工明确，手法新颖，被警方破获骗局

据犯罪嫌疑人王某供述，王某与范某、吴某等人共同注册成立信息技术有限公司，王某任董事长，范某任副董事长，吴某任董事。操作，模仿官方的比特币交易平台。 伪造了一个假冒的“比特网”交易平台，招募了200多名员工，成立了财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门将比特币卖给诈骗犯，于2019年2月底开始实施诈骗。

据犯罪嫌疑人介绍，运营中心将伪造的比特币交易网页地址放在了互联网搜索引擎上。 当网民搜索“比特币交易”等关键词时，就会显示出来，进入公司制作的网页。 通过让客户在网页上留下他们想问的问题和留下他们的手机号码，他们可以接到对比特币交易感兴趣的客户的电话。

捕捉现场

运营中心拿到电话号码后，将客户电话号码发给销售部下属各组，各组销售人员（自称客户经理）电话联系客户，假装公司有正规的比特币交易平台将比特币卖给诈骗犯，有专业老师指导交易，业务员加客户微信，拉受害者进对应客户微信群。 一个微信群里只有一两个受害人，其他人都是冒充团伙成员。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号冒充导师、助理、投资客户，向群内发送虚假盈利截图，让受害人误认为导师提供的建议平台是准确的。

销售人员通过微信一对一私聊，将比特币交易的“行情”和可以获得高额回报的情况发送给受害人，引诱其投资。 一旦受害人开始参与平台投资，人为操纵会先让受害人获得一点利润，然后逐渐让受害人亏损，直至输光受害人的所有资金。

通过对公司背景资料和犯罪嫌疑人供述的分析，发现犯罪团伙在平台上实施诈骗的交易方式分为币种交易、杠杆交易和合约交易三种。 其中，杠杆交易和合约交易类似于期货交易。 客户可以在比特币的价格走势中向上或向下买入，并应用20、50、100等倍数的杠杆。 由于投资资金门槛高，合约交易损失快，销售人员主要推荐受害人进行合约交易。

“客户经理”和“导师”称，平台只收取客户产生的交易手续费，但实际上受害人在平台进行投资交易，与受害人进行对冲交易的是公司本身，也就是说，客户实际上是在公司。 在赌博过程中，被害人在平台上输掉的资金全部落入了犯罪团伙的腰包。

上城区警方将涉事人员带回调查

经过商城警方的梳理，这起案件的受害者分散在全国各地。 已联系200余名受害人完成取证工作，对100余名团伙成员采取刑事强制措施。

目前，案件正在进一步审理中。